Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автоэкспедиционный комбинат №45"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107497, г. Москва, ул. Байкальская, д. 5 /7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700589773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718018198
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16092-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35376
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: 23.10.2023г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23.10.2023.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107497, г. Москва, ул. Байкальская, 5/7 для ОАО «Автоэкспо-45»
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Для участия во внеочередном общем собрании акционеров 2 акционера прислали бюллетени для голосования. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 371 760 (59.9806% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Автоэкспо-45»;
2. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Автоэкспо-45» управляющей организации (управляющему);
3. Об утверждении договора с управляющей организацией (управляющим);
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1:
О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Автоэкспо-45»;
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня - 619 800.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г. – 619 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 371 760 (59.9806% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 371 760 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:
В связи с решением вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Автоэкспо-45» управляющей организации (управляющему), досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - генерального директора ОАО «Автоэкспо-45» Лепешкина Вячеслава Александровича и расторгнуть Трудовой договор, заключенный ОАО «Автоэкспо-45» с генеральным директором Лепешкиным Вячеславом Александровичем с последующим увольнением на основании статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.
Вопрос повестки дня № 2: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Автоэкспо-45» управляющей организации (управляющему);
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня - 619 800.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г. – 619 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 371 760 (59.9806% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 371 760 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:
В соответствии с предложением Совета директоров ОАО «Автоэкспо-45» (Протокол № б/н от 14.09.2023) передать полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Автоэкспо-45» управляющей организации (управляющему) – Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОФИС Недвижимость», ОГРН 1087746688798, ИНН 7734585839.
Вопрос повестки дня № 3: Об утверждении договора с управляющей организацией (управляющим);
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня - 619 800.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г. – 619 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 371 760 (59.9806% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 371 760 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3:
Утвердить условия и проект договора с управляющей организацией (управляющим) – ООО «ПРОФИС Недвижимость», ОГРН 1087746688798, ИНН 7734585839. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Автоэкспо-45» заключить договор с управляющей организацией (управляющим) - Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОФИС Недвижимость», ОГРН 1087746688798, ИНН 7734585839 не позднее 01 ноября 2023 года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 23.10.2023 года без номера.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16092-А,
дата государственной регистрации выпуска: 03.06.2015 г,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0QP1N3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Лепешкин
3.2. Дата 23.10.2023г.